在总体国家安全观提出十周年之际，人民银行江西省分行、江西省委国安办双牵头举办维护国家安全——“守护安全防风险 护航江西助发展”江西省金融可疑线索研判竞赛。本次金融可疑线索竞赛是江西省国家安全知识竞赛和技能比武系列活动之一，也是打击治理洗钱违法犯罪三年行动“以赛促学、以赛促干”的深化，有助于完善金融机构风险防控体系、提升打击治理洗钱犯罪实战能力。

自打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划启动以来，人民银行江西省分行紧密契合新形势下反洗钱工作总要求，发挥好反洗钱义务机构“第一道防线”的作用，重点致力于健全完善监测、分析、移送同步开展和侦查、起诉、审判一体化工作机制，推进全链条管理，并于2023年在萍乡试点成立了反洗钱联合研判中心。

该中心按照“联合研判、分工协作、集中作业”的原则,创新完善可疑资金线索处置工作机制，整合反洗钱监测分析系统数据、公安机关警务数据、金融机构资金交易数据等专业信息优势，运用可视化资金分析工具，加强对洗钱风险线索和公安在侦案件的分析研判。中心的设立不仅打破部门各自为战工作壁垒，实现人民银行、公安机关、金融机构相关数据快速查询与资源共享，同时，有力提升金融线索价值，拓宽行刑衔接渠道。中心成立以来，江西全省共接收省内义务机构上报可疑交易报告171份，向相关职能部门移送线索154条，其中公安机关立案侦查43条，立案率达27.92%；检察机关依法审查、起诉7起；法院系统以洗钱罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪判决4起。据了解，本次比赛的可疑线索来源正是来自于江西省内各级人民银行接收到的可疑交易报告，评比的重点也放在可疑线索识别发现方法、分析甄别思路、拓展处理路径、刑事侦查过程以及当前取得的进展成效和下一步计划、目标等方面。