宁夏一公司涉嫌养老诈骗,涉案资金3395万元,警方抓获5名犯罪嫌疑人……

发表时间: 2022年08月10日 编辑录入: 来源: 宁夏政法微信公众号


8月8日,记者从银川市公安局西夏区分局获悉,宁夏嘉麓农业开发有限公司涉嫌养老诈骗案已经侦破,该案涉案资金3395万元,警方已抓获5名犯罪嫌疑人。

今年3月25日,西夏区公安分局经侦大队民警在工作中发现,嘉麓公司与银川市辖区社会不特定人员100余人签订《明天嘉麓酒庄嘉麓公司股权认筹协议》《银川嘉麓酒庄首批酿造法国橡木桶原液红酒内部认购书》,存在非法吸收公众存款嫌疑,立即开展外围调查工作。4月13日,王女士报案称被嘉麓酒庄非法吸收存款,警方受理案件并立案侦查。

警方查明,2017年8月至2020年12月,嘉麓公司股东龚某某伙同原公司法定代表人吴某某利用名下3家“养老体验店”,组织20余名业务员在店门口、周围早市、公园等地通过口口相传方式,声称公司聚焦为中老年人提供养生养老私家定制服务,致力成就“中国养生养老第一品牌”的宏伟目标,以养生泡脚、按摩、旅游为由,诱骗中老年人到3家体验店进行消费、旅游。

嘉麓公司在为受害人组织旅游、泡脚、按摩期间,安排相关人员和业务员分别给中老年顾客介绍公司投资项目,再将中老年顾客组织到嘉麓酒庄参观、考察项目。依托嘉麓酒庄,定期举办活动,由龚某某、吴某某、朱某某等人向参加活动人员介绍公司,以及公司从事房地产开发、旅游等业务,制造该公司具有强大实力的假象,从而扩大团队社会影响力,骗取受害人信任,引诱受害人进行投资,乘机推出酒庄股权、红酒认购、短期优卡、三年优卡、理事会股权、居住权、巴马长寿优养园租赁项目等方式方法,吸收资金并承诺给予投资人10%至25%不等的返利。该案宁夏辖区投资人160人,其中60岁以上149人,75岁以上34人,平均年龄69.4岁,吸收资金3395万元,资金全部流向湖南总公司及吴某某等人账户。

该案立案后,由于涉及人数多、资金数额大,西夏区公安分局抽调精干力量组成专案组开展调查取证工作。主要犯罪嫌疑人吴某某日前在长沙被抓获,警方已对5名涉案嫌疑人采取强制措施。同时,专案组深入梳理核查该组织成员及关系人资产情况,扣押涉案公司土地、原液红酒等资产,目前案件正在进一步侦办中。


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