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“联动组合拳”肃清金融领域涉黑乱象

来源:自治区地方金融监管局 金融稳定处          发布时间:2020-10-22

        

  10月15日,宁夏地方金融监管局召开金融领域扫黑除恶专项斗争工作会,自扫黑除恶专项斗争开展以来,我区地方金融监管局广开线索举报渠道,认真核查办理转办交办线索,推动“线索清仓”和“行业清源”,取得了阶段性成效,特别是建立部门联动机制,整治金融乱象效果明显。

  据悉,在非法集资整治方面:2019年涉嫌非法集资立案50起,涉案金额11.32亿元、涉案人员6001人,同比分别上升51.52%、30.05%、13.44%。2020年1-9月,立案21起,涉案金额2.39亿元,涉及人员1656人,同比分别下降34.3%、34.1%、43.1%;地方金融组织整治方面:持续开展小贷、担保、交易场所、非法集资等重点行业领域专项整治,目前已对66家小贷公司、4家交易场所、1家民间借贷服务机构、1家典当行、6家区域股权市场四板挂牌展示企业问题线索分别作出核查处置;“非法放贷”整治方面:分四批对银川市悦海新天地、瑞银财富中心、紫荆花商务中心等重点商务写字楼入驻企业中注册名称中含“投资管理”“资产管理”等字样的疑似涉金融企业开展“扫楼”行动,排查确认涉金融企业共1161家,其中处于存续状态的1121家,通过约谈注销营业执照、变更经营范围、列入企业异常名录、严重失信企业共440多家。对群众举报频繁的涉嫌“收取高额服务费”“软暴力催收”“套路贷”等违法违规行为,要求妥善解决举报人诉求,为27名举报人挽回损失约110万元;P2P网贷机构整治方面:经自治区防范化解金融风险领导小组同意,于2019年7月、9月、12月和2020年7月分4批通告取缔宁夏宁安贷投资咨询有限公司等30家机构从事网贷业务,对杭州、东莞、西安等地输入我区风险进行联合整治,回迁原地。

  自治区地方金融监管局相关领导对下一步扫黑除恶工作进行了安排部署:首先,要进一步核查受理群众举报线索。对中央督导组、全国扫黑除恶专项斗争智能化平台、自治区扫黑办、自治区信访联席会议办公室转办该局所有线索和自摸线索进行全面起底核查,确保线索清仓见底;其次,围绕投资理财、私募基金、融资租赁(车贷)、网络借贷、非法集资、助贷中介等六个重点领域,组织协调各市、县(区)金融局(办)开展“扫楼清街”行动,对重点问题机构进行联合约谈,加快市场出清。

  自治区地方金融监管局还制定了《地方金融扫黑除恶专项斗争收官之年长效机制》,完善小额贷款、融资担保、区域性股权市场、典当、融资租赁、商业保理、地方资产管理及地方各类交易场所等8类地方金融组织监管细则、风险预警方案和突发情况应急处置方案,加快建设宁夏地方金融监管和服务智能化平台,力争年底投入运行。同时,加快《宁夏回族自治区地方金融条例》立法调研,争取列入明年地方立法计划。

 

 

 

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